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陳一端強調，這7家公司都屬於中小型批發零售業，且不是上市櫃公司，「他們開票金額很高，與營運規模明顯不成比例，而且開票日期很集中在6月的特定幾天」。
這7家新北市新店區定存銀行推薦新北市林口區銀行分行高雄市內門區外匯定存推薦臺中市中區銀行分行公司退票張數43張、共79億元，等於每張平基隆市安樂區外匯定存推薦均退票至少1.8億元，一家公司退票金額就達10億元以上。金融臺北市士林區附近銀行臺中市南屯區外匯定存人士分析，應該是一種詐騙手法，受害者很可能是金融機構或上下游廠商。
高雄市杉林區外匯推薦銀行中央銀行昨（27）日公布6月存臺南市官田區定存銀行推薦臺南市安平區外匯定存新竹縣寶山鄉理財銀行推薦>臺中市大甲區外匯理財推薦款不足退票金額達176.88億元，幾乎是5月的一倍，較去年同期更大增83.94％。央行業務局長陳一端表示，退票金額大增和景氣無關，臺中市后里區銀行推薦臺北市大同區外匯推薦銀行而是有7家公司異常退票，張數及金臺南市新營區理財銀行推薦額各為43張、79億元，已交由檢調單位偵辦。
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中國時報【呂清郎╱台北報導】
央行表示，以前從沒發生過這樣的事件臺南市七股區銀行分行，至於是不是犯罪集團用惡意退票方臺南市鹽水區銀行分行式詐騙、受害者又是哪些對象？央行僅表示，由於案件已送交檢調，不便透露。
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